الجهود المبذولة في جال مكافحة تبييض الأموال
Loading...
Date
2019-10-07
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
ملخص الرسالة:
يعتبر تبييض الأموال مشكلا عالميا، ولقد جعل كلا من حجمه وتأثيره الدول على قناعة بضرورة العمل بشكل منظم في نطاق عالمي من أجل مواجهته.
لهذا أخذت أهم الهيئات على المستوى الدولي، بالأخص هيئة الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي التي أنشأت سنة 1990 على عاتقها مهمة تكثيف جهودها بهدف خلق سياسة جديدة تتعلق بمكافحة تبييض الأموال، والسهر على أن تتبناها أغلبية الدول.
بالفعل، فإنّاستجابة العديد من الدول ظهرت على الخصوص من خلال تجريم الأفعال المرتبطة بتبييض الأموال، وجعل التبليغ عن العمليات المشتبه فيها إلزاميا، وإنشاء وحدات للاستعلامات المالية...
بالرغم من الجهود المبذولة لا تزال أمام المجموعة الدولية (وبالأخص الدول) مواجهة التحديات التي تعترضها كتردد بعض الدول تجاه السياسة الجديدة المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، السرية المهنية، وضمان حماية حقوق الإنسان...
Résumé de la thèse :
Le blanchiment de capitaux est un problème mondial, son ampleur et son impact ont fait prendre conscience aux États de la nécessité d’engager une action concertée à l’échelle mondiale pour venir à bout de ce phénomène.
Inconséquent, les importants organismes internationaux,particulièrement l’organisation des Nations Unis et le Groupe d’Action Financière crée en 1990 ont pris l’initiative d’intensifier leurs efforts afin d’élaborer une nouvelle politique concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux, et de veiller à ce que la majorité des États l’adopte.
Afin d’y remédier,plusieurs États ont opté pour une démarche se manifestant essentiellement par l’incrimination des faits liés au blanchiment de capitaux, l’introduction de l’obligation de déclarer les opérations suspectes, la mise en place de cellules de renseignements financiers…
En dépit des efforts consentis, la communauté internationale (en particulier les États) se retrouve face à des défis, notamment, l’hésitation de certains États envers la politique élaborée concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux, le secret professionnel, la garantie de la protection des droits de l’homme…
Description
Keywords
تبييض الاموال, جريمة تبييض الأموال, مكافحة تبييض الاموال, السياسات الجنائية
Citation
القانون