دور سلطات الضبط الاقتصادي في مكافحة جريمة تبييض الأموال
Loading...
Date
2021-11-29
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
تعد جريمة تبييض الأموال من الجرائم التي تمس جميع ميادان الدولة لتعلقها بسهولة تداول رؤوس الأموال مما دفع العديد من الدول على إنشاء سلطات ضبطية اقتصادية للحد من هده الظاهرة و يكمن عمل هده السلطات في التدخل لتنظيم النشاط المصرفي كمجلس النقد و القرض اللجنة المصرفية و العديد منها التي تطرقنا إليها من خلال دراستنا لهدا الموضوع حيث تمنح لها بعض الصلاحيات للتدخل في العديد من المجالات المصرفية لفرض رقابة سابقة و لاحقة عليها و الحرص على عدم وجود أي مشبوهات في العمليات المصرفية التي تقوم بها و من هده المجالات نجد المجال المصرفي مجال البورصة.
Description
72 p. ; 30cm. (+CD)
Keywords
تبييض الأموال, سلطات الضبط الاقتصادي, المجال المصرفي, مكافحة جريمة تبييض الأموال