Les dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent : cas de l'Algérie

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Date

2017

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Université Mouloud Mammeri

Abstract

L’objectif principal de notre recherche est de présenter comment les dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent en l’Algérie peuvent-ils aidé à maîtriser ce phénomène. Le blanchiment de l’argent est actuellement le délit qui connaît la plus importante croissance. Par ailleurs, la lutte contre ce phénomène reste un thème actuel et global. Il consiste à la transformation de fonds illicites en argent licite et l’injecté dans l’économie légale. Ce fléau présente aujourd’hui un sérieux danger pour l’économie mondiale, il n’épargne aucun pays, ses conséquences néfastes qu’il présente particulièrement pour les pays en voie de développement dont les systèmes financiers sont réputés fragiles. La communauté internationale a mis des dispositifs de préventions et de lutte contre ce phénomène en créant des organismes spécialisés tel que le GAFI, ce dernier a mis en place une série de recommandations qui doivent être respectées par tous les pays. Sur le plan national l’Algérie a mis en place divers instruments afin de combattre le blanchiment d’argent. Outre sa participation aux instruments internationaux et régionaux, elle a mis en place des moyens nationaux permettant de lutter contre cette forme de délinquance financière. Même elle a créé un organe spécialisé la cellule de Traitement de Renseignement Financier (CTRF) dont sa mission est de recevoir et traiter les déclarations de soupçons de blanchiment d’argent.

Description

131 p.:ill;30cm.(+cd)

Keywords

Argent, Blanchiment, Lutte, Instrument, Moyen

Citation

Option:Monnaie, Finance et Banque