Effets du blanchiment d'argent sur le système bancaire Algérien cas CPA de Draa El Mizan
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Date
2016
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Publisher
Université Mouloud Mammeri
Abstract
L’objectif principal de notre étude est de connaitre les effets du blanchiment d’argent sur le Système Bancaire Algérien.
Le blanchiment d’argent est au centre de l’actualité, ce phénomène qui n’est certainement pas né d’hier, continu à menacer les nations et à paralyser l’économie mondiale Ainsi, le blanchiment d’argent touche l’ensemble des Etats et représente aujourd’hui un sérieux danger pour l’économie mondiale surtout pour l’intégrité du système bancaire, ce
phénomène n’a pas cessé de croître notamment avec la globalisation des marchés et la liberté croissante des mouvements de capitaux.
A cet effet, les différents organismes internationaux se sont mobilisés, à leur tête le Groupe d’Action Financier Internationale, en élaborant tout un arsenal juridique destiné à lutter contre ce phénomène. Ils n’ont pas cessé de fournir des efforts afin d’améliorer les textes pour prendre en compte les évolutions des techniques de blanchiment.
Pour sa part, l’Algérie a marqué sa ferme volonté de lutter contre le blanchiment à travers la création en 2002 de la Cellule de Traitement de Renseignement Financier (CTRF) ainsi que la promulgation des lois et des règlements c’est ce qui résulte que l’Algérie n’est pas restée à l’écart de cette révolution surtout que notre économie présente une vulnérabilité crue
au risque de blanchiment, il en ressort que les banques sont les acteurs les plus impliqués dans la lutte contre ce phénomène, ils se sont dotés de leur propre dispositif anti-blanchiment don un certain nombre d’obligations légales, réglementaires et opérationnelles et afin de s’assurer de la conformité de ce dispositif, chaque banque effectue un contrôle pour évaluer son efficacité.
Description
122 p.:ill;30cm.(+cd)
Keywords
Blanchiment, Argent, Système bancaire, Lutte
Citation
Option:Monnaie, Finance et Banque